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马来西亚对美国高盛集团马来西亚多家子公司领导和前领导提起刑事诉讼
时间:2019-08-19  作者:  新闻来源:越通社  【字号: | |

马来西亚首席检察官8月9日通报,马来西亚对涉嫌“一个马来西亚发展有限公司”(1MDB)案件的美国高盛集团(Goldman Sachs)马来西亚三个子公司的17名领导及前领导提起刑事诉讼。

2018年12月,马来西亚已对美国高盛集团三个马来西亚子公司以及前高盛集团(Goldman Sachs)银行家莱斯纳(Tim Leissner)和黄宗华(Ng Chong Hwa)提起诉讼,涉案者被指控从1MDB公司挪用总额27亿美元的资金而遭到马来西亚政府和美国司法部调查。据悉,高盛集团为一马公司发行债券的弊案,于2018年11月初在美国遭到刑事起诉后,马来西亚政府也在同年12月上诉至本地法庭。

据报道,高盛被指在2012年至2013年期间,为一马公司安排发售三批总值65亿美元的债券时,收取近一成(约6亿美元)的佣金,远高于其他投行开展类似业务时按1%-2%比例收取的手续费。

马来西亚前总理纳吉布于2009年成立1MDB基金会,其目的是通过全球伙伴关系和外国直接投资来促进经济发展。纳吉布被指控与1MDB巨额洗钱案有关,然而该公司与纳吉布已多次拒绝此指控。

马来西亚新任总理马哈蒂尔·穆罕默德(Mahathir Mohamad)就任时已宣誓重启对1MDB数十亿美元损失一案的相关调查。

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